北京海關破獲貨值2.5億元進口香水走私案
隨著國民消費水平不斷轉(zhuǎn)型升級,對奢侈品的消費需求日益旺盛,也給一些不法分子帶來了可乘之機。記者日前從北京海關獲悉,該關成功偵破北京某公司走私進口香水案,抓捕犯罪嫌疑人3名,扣押非法所得人民幣4400余萬元。經(jīng)初步認定,該公司逃避海關監(jiān)管,以低報價格走私進口香水貨值達2.5億元,涉嫌偷逃稅款約5600余萬元。
2016年4月,北京海關在對某公司實地稽查中發(fā)現(xiàn)了蹊蹺:該公司代理多個歐美知名香水品牌的進口,系全國最大的香水一級經(jīng)銷商,業(yè)務量巨大,但進口流程卻不符合國際貿(mào)易慣例和常理。該公司從歐洲廠商購買寶格麗、菲拉格慕等高檔香水后,并沒有直接進口到國內(nèi)銷售,而是通過委托物流企業(yè)在香港中轉(zhuǎn)。香港物流公司負責拆箱組貨、倉儲運輸,并以香港物流公司名義向國內(nèi)的另外一家公司發(fā)貨。該公司則始終隱藏在幕后。
名正言順的代理經(jīng)銷商,為什么要采取這么拐彎抹角的方式做貿(mào)易?這引起了海關人員的懷疑。經(jīng)過進一步調(diào)查,海關發(fā)現(xiàn)在外商訂單中,部分商品申報價格遠遠低于訂單價格,部分與申報價格基本持平,且還有很多項目沒有列入申報價格,這使海關人員立即想到了四個字“香港洗單”。
面對海關稽查人員的質(zhì)疑,該公司主要負責人拒不配合、推諉阻撓,在公司內(nèi)部統(tǒng)一口徑應付海關調(diào)查,甚至最后連該公司的具體經(jīng)辦人員都避而不見,令后續(xù)稽查一度陷入了僵局。
北京海關立即成立了一支由海關稽查關員和海關緝私警察組成的聯(lián)合小分隊。在北京海關隨后展開的一次徹查中,辦案人員在該公司印章里面發(fā)現(xiàn)了一個與報關文件上完全一致的印章。這個本應該屬于另外一個公司的印章怎么會在這里?如果與報關文件上的印章一致,那是否就證明該公司在制作虛假報關文件?
帶著一連串的疑問,海關人員緊鑼密鼓地開展起細致入微的調(diào)查。終于,在該公司人員的電腦里,海關關員發(fā)現(xiàn)了真實發(fā)票、往來函電等實質(zhì)性證據(jù)。
隨著走私違法行為一步步敗露,主要犯罪嫌疑人也使出了最后招數(shù)——迅速轉(zhuǎn)移財物,銷毀證據(jù),阻撓辦案,甚至散布謠言,詆毀辦案民警……這些無疑給緝私警察的偵查取證帶來了更大的難度。
北京海關的緝私警察隨即連夜奔赴外地,啟動了夜以繼日的偵查取證工作——提取各類書證、物證共500多份,提取電子證據(jù)超過200G。隨后,海關緝私警察還通過國際合作等方式聯(lián)絡外商、貨運公司,并分別前往該公司各地分公司及網(wǎng)絡服務商,獲取大量涉案貨物的真實資料5000多頁及重要電子數(shù)據(jù)900G。證據(jù)逐漸形成鏈條,案情日趨明朗。
隨著一票票報關單的核實、一箱箱涉案香水的查扣、一筆筆稅款的核算,北京海關偵查人員發(fā)現(xiàn),該走私案的案值已經(jīng)從最初的幾百萬元,到了后來的2.5億元人民幣,偷逃的稅款也從最初的40萬元人民幣上升到了5600余萬元人民幣。
2016年12月,北京海關緝私人員終于找到了確鑿證據(jù),連夜出動,兵分數(shù)路,前往機場、住所等地對主要犯罪嫌疑人展開抓捕。在其即將外逃的前夕,將其抓捕歸案。目前,案件還在進一步的審理中。
隨著國民消費水平不斷轉(zhuǎn)型升級,對奢侈品的消費需求日益旺盛,也給一些不法分子帶來了可乘之機。記者日前從北京海關獲悉,該關成功偵破北京某公司走私進口香水案,抓捕犯罪嫌疑人3名,扣押非法所得人民幣4400余萬元。經(jīng)初步認定,該公司逃避海關監(jiān)管,以低報價格走私進口香水貨值達2.5億元,涉嫌偷逃稅款約5600余萬元。
2016年4月,北京海關在對某公司實地稽查中發(fā)現(xiàn)了蹊蹺:該公司代理多個歐美知名香水品牌的進口,系全國最大的香水一級經(jīng)銷商,業(yè)務量巨大,但進口流程卻不符合國際貿(mào)易慣例和常理。該公司從歐洲廠商購買寶格麗、菲拉格慕等高檔香水后,并沒有直接進口到國內(nèi)銷售,而是通過委托物流企業(yè)在香港中轉(zhuǎn)。香港物流公司負責拆箱組貨、倉儲運輸,并以香港物流公司名義向國內(nèi)的另外一家公司發(fā)貨。該公司則始終隱藏在幕后。
名正言順的代理經(jīng)銷商,為什么要采取這么拐彎抹角的方式做貿(mào)易?這引起了海關人員的懷疑。經(jīng)過進一步調(diào)查,海關發(fā)現(xiàn)在外商訂單中,部分商品申報價格遠遠低于訂單價格,部分與申報價格基本持平,且還有很多項目沒有列入申報價格,這使海關人員立即想到了四個字“香港洗單”。
面對海關稽查人員的質(zhì)疑,該公司主要負責人拒不配合、推諉阻撓,在公司內(nèi)部統(tǒng)一口徑應付海關調(diào)查,甚至最后連該公司的具體經(jīng)辦人員都避而不見,令后續(xù)稽查一度陷入了僵局。
北京海關立即成立了一支由海關稽查關員和海關緝私警察組成的聯(lián)合小分隊。在北京海關隨后展開的一次徹查中,辦案人員在該公司印章里面發(fā)現(xiàn)了一個與報關文件上完全一致的印章。這個本應該屬于另外一個公司的印章怎么會在這里?如果與報關文件上的印章一致,那是否就證明該公司在制作虛假報關文件?
帶著一連串的疑問,海關人員緊鑼密鼓地開展起細致入微的調(diào)查。終于,在該公司人員的電腦里,海關關員發(fā)現(xiàn)了真實發(fā)票、往來函電等實質(zhì)性證據(jù)。
隨著走私違法行為一步步敗露,主要犯罪嫌疑人也使出了最后招數(shù)——迅速轉(zhuǎn)移財物,銷毀證據(jù),阻撓辦案,甚至散布謠言,詆毀辦案民警……這些無疑給緝私警察的偵查取證帶來了更大的難度。
北京海關的緝私警察隨即連夜奔赴外地,啟動了夜以繼日的偵查取證工作——提取各類書證、物證共500多份,提取電子證據(jù)超過200G。隨后,海關緝私警察還通過國際合作等方式聯(lián)絡外商、貨運公司,并分別前往該公司各地分公司及網(wǎng)絡服務商,獲取大量涉案貨物的真實資料5000多頁及重要電子數(shù)據(jù)900G。證據(jù)逐漸形成鏈條,案情日趨明朗。
隨著一票票報關單的核實、一箱箱涉案香水的查扣、一筆筆稅款的核算,北京海關偵查人員發(fā)現(xiàn),該走私案的案值已經(jīng)從最初的幾百萬元,到了后來的2.5億元人民幣,偷逃的稅款也從最初的40萬元人民幣上升到了5600余萬元人民幣。
2016年12月,北京海關緝私人員終于找到了確鑿證據(jù),連夜出動,兵分數(shù)路,前往機場、住所等地對主要犯罪嫌疑人展開抓捕。在其即將外逃的前夕,將其抓捕歸案。目前,案件還在進一步的審理中。
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