傳銷騙局

說起傳銷，人們想到的就是那種限制人身自由、大規(guī)模洗腦式授課、集中生活集中管理的模式和場景。然而就在不久前，西安市公安和工商部門破獲的一起傳銷案件中，雖然涉案金額巨大，涉案人員眾多，但是從表面上看這個傳銷團伙采取的確實和傳統(tǒng)的傳銷模式不太一樣的操作手段，那么這個傳銷團伙究竟有什么不同尋常的地方呢？來看記者的調(diào)查。?

今年年初，家住福建的賈女士連續(xù)接到多個從西安打來的電話，這些電話都是賈女士的老鄉(xiāng)打來的，告訴她西安下屬的一個縣城馬上要進行大開發(fā)，正是賺錢的好機會。 ?

賈女士 ?

他講的就是西部大開發(fā)，他是說福建早年已經(jīng)開發(fā)好了，那你在西安很多機會，機會很多。?

賈女士和丈夫辛苦了幾年攢了幾萬塊錢，正準備投資做點生意，聽了老鄉(xiāng)多次反復介紹，他們有點動心了，最終賈女士夫婦決定去一趟西安，看看到底是什么情況。 ?

賈女士?

我一來，晚上他設了個飯局吃飯，然后吃完飯介紹西安有多好，現(xiàn)在發(fā)展很好。第二天他就帶我們?nèi)ネ?，比如說去大雁塔，也就是讓人開心，把你的心門打開，容易接受。然后去歷史博物館逛完之后感覺西安的機會很多。 ?

到了西安之后，賈女士夫婦先是在老鄉(xiāng)的陪同下在西安周邊進行了參觀，隨后就不斷被帶到一些其他的老鄉(xiāng)家去串門，聽他們講投資賺錢的門道。?

賈女士 ?

一天至少去三四趟，一去就是一個小時，跟你拼命講，一家一個小時，然后馬上又去第二家又是一個小時，下午也是一個小時，跟你講講講。?

雖然一直在聽不同的人介紹所謂的投資之道，但是賈女士夫婦并沒有看到這些人口中所說的賺錢的項目到底是什么。?

賈女士 ?

他也說的他是做項目工程的，我就覺得奇怪了啊，你到底做什么，因為正常情況來，你下午就會帶我去，你做工程的就會帶我去逛工程，給我一些資料去辦公室或者怎么樣。然后他就給我放一個什么國家保密法，他說該你知道就會讓你知道。 ?

雖然心里有種種疑問，但是當賈女士夫婦得知這個項目的超高額回報之后，還是動心了，根據(jù)這些人的介紹，參加這個項目，每個人只要投資69800元，兩年以后就能掙到1040萬，兩年時間不到7萬塊錢的投資竟然能增值上百倍。就是為了高額的回報，賈女士夫婦決定參加投資，兩個人每人先交了500元的入伙費后，又以每股3300元的價格購買了42股股份，投資總額達到139600元。然而在所謂的投資完成之后，賈女士夫婦參加了多次投資人介紹會，在這個過程中他們發(fā)現(xiàn)這個所謂的投資根本沒有什么工程項目，會上講的內(nèi)容基本都是如何繼續(xù)發(fā)展下線，怎樣吸引其他人繼續(xù)投資，而這些內(nèi)容讓賈女士夫婦徹底明白，他們參加根本就不是什么投資，而是傳銷。?

賈女士 ?

到后面我就覺得1040（萬）哪里那么容易賺，你要弄多少人進來，我覺得越來越不對，才會覺得是上當受騙，剛開始完全是在云里霧里的那種感覺。 ?

發(fā)現(xiàn)上當受騙后，賈女士夫婦兩人要求退出，沒想到不僅沒有拿到退款，還遭到了傳銷團伙的威脅。為了防止賈女士夫婦影響其他人，傳銷組織還將他們隔開單獨居住，并派人對他們的行動進行監(jiān)視。 ?

今年3月22日，趁傳銷團伙不備，賈女士向西安市公安未央分局經(jīng)偵大隊報案。 ?

每人繳納69800元，兩年以后就能掙到1040萬，這究竟是一個什么樣的騙局呢？此案引起了警方的高度重視，西安市公安局未央分局成立專案組展開調(diào)查，經(jīng)過調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)這個傳銷組織的成員大多居住在西安市未央?yún)^(qū)的一些高檔小區(qū)內(nèi)。整個傳銷組織行動隱秘，成員多為福建人。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊教導員 董琪 ?

初步一調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個傳銷團伙人數(shù)還比較多。據(jù)我們初步掌握的情況，大概在我們轄區(qū)租了90多套房子，來供這個傳銷人員的居住。 ?

為了更直接的掌握這個傳銷組織的情況，4月初，公安部門派出專人打入了這個傳銷組織的內(nèi)部，了解到了一些關于這個傳銷組織的重要信息。 ?

一個重要的線索引起了專案組的注意，傳銷組織中一名成員的銀行賬戶每月15日到19日會有四百到五百萬元的資金來往，依據(jù)經(jīng)驗專案組判斷，這個賬戶的所有者很可能就是這個傳銷組織的高級成員，甚至有可能就是幕后的組織者，于是專案組決定對這個賬戶進行秘密監(jiān)控。 ?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊大隊長 楊世英 ?

那么5月12號就派了人到福建去，對這個賬戶進行了監(jiān)控。監(jiān)控了以后，一到5月15號以后，發(fā)現(xiàn)第一筆錢200多萬進到這個賬戶以后，那么立即對這個賬戶進行了凍結。?

專案組通過對這個賬戶資金來往等方面的調(diào)查，逐步摸清了這個傳銷組織的組織構架和人員組成。?

5月16日凌晨，執(zhí)法人員在西安一大灑店將正在開會的傳銷組織高層頭目楊某、李某等8名核心成員抓獲。同時，另一抓捕組在一小區(qū)內(nèi)將廖某等5名正在開會的高管抓獲。6月7日西安公安局未央分局再次出動警力260人、巡防隊員110人對未央?yún)^(qū)辛家廟浐灞半島社區(qū)進行了大規(guī)模、地毯式地清查，徹底摧毀、肅清盤踞在浐灞半島一帶的傳銷組織。 ?

記者 王婧 ?

我現(xiàn)在是在西安市浐灞生態(tài)區(qū)的一片高檔住宅小區(qū)里，當?shù)氐墓矙C關也就是在這里，一舉抓獲并驅散傳銷人員300多人次。根據(jù)傳銷團伙所選擇的住宿的這種情況，已經(jīng)從過去的多人聚集，吃大鍋飯、上大課的這種模式逐漸演變成目前的上小課，三五個人一起居住，聚集分散的家庭模式。而這種聚集模式相比以?

前更加隱蔽，不容易被人發(fā)現(xiàn)。 ?

目前，涉嫌此次特大傳銷案的A、B級高管等13人因涉嫌組織領導傳銷活動罪已被陜西公安局未央分局刑事拘留。 ?

廖某是這個傳銷組織的組織管理者，今年只有25歲，2012年被同學介紹加入傳銷組織，到2013年3月份發(fā)展人數(shù)及申購份額達到要求，晉升為A級老總后，被指派到西安地區(qū)開始參與傳銷組織管理工作。據(jù)廖某交代，他們是在無任何店鋪，無任何產(chǎn)品的條件下，通過拉人頭，繳納資格費等手段進行傳銷。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

口號就是一個城市的一個發(fā)展，包括現(xiàn)在就去中部結集西部大開發(fā)，然后這邊西安的話是一個古都。 ?

據(jù)廖某交代，這個傳銷團伙有嚴格的規(guī)章制度和學習制度，而在發(fā)展下線、拉人頭的過程當中，有著一套不為人知的運作模式。 ?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

說怕你會有防備，或者是因為傳銷在整個中國人的一個概念當中都是根深蒂固的，馬上就會有這樣的一個概念，先帶你走，先玩幾天?；蛘呷ヒ恍┳呒掖畱簦行『⒗先诉@些的地方去，他們這些的話都是統(tǒng)一安排好了，讓你先放下，安心在這邊很安全。 ?

警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這個傳銷組織有著一套完整的操作模式，而與以往老百姓認知當中的傳銷相比較，有更大的欺騙性和迷惑性。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊教導員 董琪 ?

他們實際上搞的，在這個走訪過程比較注重的這個ABC法則。實際上這個法則是什么呢？好比A就代表工作者，就是主講人。那B就是新進的這個人，C實際上就是一個配合者，就是推薦人。推薦人和工作者之間他們是相互配合的，?

有點像演雙簧。工作者說個什么，那么在這個新人提出一些疑問，那么這個配合者就相互呼應的要做一些解釋工作，主要是由工作者來講。?

公安機關調(diào)查發(fā)現(xiàn)，初次加入該傳銷組織的人員必須繳納資格費500元和一股價值3300元投資費，每次每人最多可購買20股，當繳納達到69800元時，就會有上層組織發(fā)給19000元分紅。同時，要求每名成員最多只能發(fā)展3名下線。以此類推，每發(fā)展一名，將按照不同的等級提成獎勵不同的人員。?

西安市公安局未央分局經(jīng)偵大隊教導員 董琪 ?

我們這一次破獲這個傳銷沒有任何商品，他就是讓你把自己的錢交到這個組織，然后再把你這個親友的錢拿來交到這個團伙里面，用親友的錢給自己提成，作為提成，組成一定的層級。然后依據(jù)你發(fā)展的人員的多少，繳納的份額的多少，來確定你自己獲利的多少。 ?

然而在這種誘惑力的背后，卻是個巨大的陷阱，即使是傳銷組織最高的A級老總要想賺錢也不容易，廖某一年前加入傳銷組織并做到A級老總的過程中，為了賺大錢，還騙來了父母和兩個妹妹，一家人放棄了現(xiàn)有本身的工作，全部進入傳銷組織發(fā)展。?

犯罪嫌疑人 廖某 ?

在這一個過程中，其實賺錢是完全不可能的，包括現(xiàn)在自身走到這一個位置，其實都沒有賺任何的一分錢，反而會去重復投資，因為每個人就像賭博的一個心理，你輸了之后可能你還要一直的想把更多的錢拿回來，因為你這個錢來之不易，其實這就是一個圈套。?

而另一名傳銷頭目李某，自2012年4月加入傳銷組織后積極參與發(fā)展下線，到2012年10月就晉升為A級老總級別，其下線傳銷人員70余人，李某交代，之所以會有這么多人上當受騙，就是正因為他們抓住了一些人對金錢的渴望和不勞而獲的弱點。 ?

犯罪嫌疑人 李某 ?

很多時候是因為人的一種貪念。因為我們根本就沒賺到錢，也不知道什么時候賺到錢，只是有一個空想一個夢想在那里，告訴自己只要我到了那個階段，我就一定能賺到錢。所以我們是因為這樣一個，算是癡心妄想就不斷往這樣一條路上走。 ?

雖然從表面上看，西安的這個傳銷組織與以往的傳銷組織有很大的區(qū)別，但是從本質(zhì)上來看都是一樣的，說白了就是在沒有任何實際產(chǎn)業(yè)的情況下，單純依靠發(fā)展下線，擴大參與者的數(shù)量，并從中牟利。近年來執(zhí)法部門在不斷加大打擊傳銷的力度，但是傳銷違法行為卻屢禁不絕，那么傳銷為什么有如此頑強的生命力呢？?

據(jù)統(tǒng)計，2012年，全國工商機關共查處傳銷違法案件1900余起，取締傳銷窩點1.5萬個，教育遣返傳銷人員16萬余名；全國公安機關共破獲傳銷犯罪案件1.1萬余起，抓獲犯罪嫌疑人3.6萬名，追繳違法所得23億元。傳銷違法犯罪活動猖獗，當前打擊傳銷形勢仍不容樂觀。 ?

國家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長 劉敏 ?

從查處的案件看，傳銷案件的案值在不斷地升高，從去年查處的精彩生活等一系列案件來看，那么以精彩生活為主，案值都達到了幾十個億，精彩生活案值是37個億，那么后期查處的一些具有傳銷，而且還具有非法集資等特性的，比如萬家購物等案件，這種案件案值都達到近200個億。 ?

近年來，隨著打擊力度的增強、宣傳力度的加大，“傳銷”這一擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為，也一改明目張膽“拉人頭”的做法，開始借助各種幌子“改頭換面”，有的利用互聯(lián)網(wǎng)，改變過去面對面拉人入伙的方式進行非法傳銷活動；有的號稱搞“純資本運作”，通過編造政策背景、組織名稱等方式，蠱惑有正當職業(yè)和穩(wěn)定收入的人群加入傳銷。工商部門表示，無論傳銷團伙采用什么方式和手段，都是以承諾高額回報為誘餌，巧立名目或以產(chǎn)品變相收取不等價費用等手段進行非法集資，誘騙廣大群眾。 ?

國家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長 劉敏 ?

第一個是發(fā)展人員，就是你要加入這個組織，你必須要去發(fā)展人來獲取報酬，第二個是要繳納入門費，加入以后，要繳納一筆入門費，通過繳納入門費以后，你才能取得發(fā)展人員的資格；第三個來講就是多層次的計酬，通過以發(fā)展人員的數(shù)量來計算報酬，基本上這就是傳銷了。 ?

目前傳銷的形式在不斷發(fā)生著變化，給執(zhí)法部門的打傳工作增加了難度，工商部門的相關負責人表示，為了更加有力地打擊傳銷，應進一步完善有關打擊傳銷的相關法律法規(guī)，加大對傳銷人員的處罰力度。?

國家工商總局直銷監(jiān)管局禁傳處處長 劉敏 ?

盡管09年全國頒布了，全國人大頒布了組織領導傳銷罪，但是對于組織領導傳銷罪的立案標準，證據(jù)規(guī)則等方面，存在著不同的認識，此外，組織領導傳銷罪的起刑比較低，一般情況下都是五年以下，因此給打擊造成了困難，組織領導傳銷罪當中的一個主要的標準，立案標準就是三級、30人，所謂三級就是發(fā)展人員要達到30人以上，組織層級要達到三級以上，三級是現(xiàn)在很多的傳銷組織者，根本都不讓你達到三級，以30人為例，純資本運作的傳銷組織就是讓你發(fā)展到29個人就出局，他們這些手段都是為了規(guī)避法律的打擊。 ?

投資不到69800塊錢，兩年后坐收上千萬的收益，這樣的收益率真的可以算是天上掉餡餅了，但真實的情況卻是，這是一個傳銷組織設下的陷阱，錢投進去后，拉你入伙的人從中有提成，有收益，而你要想賺錢，也得繼續(xù)拉別人入伙，而被你拉進來的人，很可能是身邊的的親人和朋友。傳銷無論在形式上怎樣變化，核心都是一場騙局，而傳銷之所以能吸收大量成員，就是利用了人們貪圖便宜、不勞而獲的心態(tài)。專家提醒公眾，一定不要輕信這種所謂高額回報的誘惑，這樣就能遠離傳銷陷阱，避免上當受騙。