北京購(gòu)車(chē)詐騙團(tuán)伙為騙定金設(shè)局設(shè)套 警方談抓捕經(jīng)過(guò)

據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《天天315》報(bào)道，近些年，外省消費(fèi)者進(jìn)京購(gòu)車(chē)，遭遇低價(jià)購(gòu)車(chē)騙局的事件層出不窮。他們大多是在網(wǎng)上查到某個(gè)汽車(chē)銷(xiāo)售商發(fā)布的低價(jià)購(gòu)車(chē)廣告，然后來(lái)京買(mǎi)車(chē)。但是在北京買(mǎi)車(chē)的過(guò)程中，不知不覺(jué)地陷入了銷(xiāo)售商布置好的“合同陷阱”，最終因?yàn)閷?duì)方人多勢(shì)眾，人生地不熟不敢惹事，只能吃啞巴虧認(rèn)倒霉，不僅賠了高額定金，車(chē)也沒(méi)買(mǎi)成。

這些低價(jià)購(gòu)車(chē)騙局其實(shí)并不高明，卻有不少人中招。今年3月28日，房山警方抓獲一個(gè)49人購(gòu)車(chē)詐騙團(tuán)伙，警方當(dāng)場(chǎng)查獲已簽訂的購(gòu)車(chē)合同100余份，涉案金額高達(dá)1000余萬(wàn)元。目前這個(gè)案件已經(jīng)進(jìn)入檢察院審查起訴階段。

今年4月份，有不少媒體關(guān)注并報(bào)道了49人購(gòu)車(chē)詐騙團(tuán)伙被抓獲事件，類(lèi)似糾紛也因此“消停”了幾個(gè)月。但近期一些騙子似乎又開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)上又出現(xiàn)不少低價(jià)不實(shí)的車(chē)輛信息。

這些汽車(chē)銷(xiāo)售商是怎么設(shè)局設(shè)套的？消費(fèi)者該如何甄別出哪些是虛假購(gòu)車(chē)信息？《天天315》記者聯(lián)系到了49人購(gòu)車(chē)詐騙案的辦案民警張宇，他向記者詳細(xì)講述了整個(gè)案件的來(lái)龍去脈。

張宇：“2017年年初，過(guò)了年之后，在將近2月初的時(shí)候，有人向我們報(bào)警了，因?yàn)槲覀兪撬膫€(gè)警區(qū)，每個(gè)警區(qū)都接到了報(bào)警，他說(shuō)他買(mǎi)車(chē)被騙，沒(méi)有其他詳細(xì)的內(nèi)容。經(jīng)我們了解，這些事主報(bào)案的人，以非京籍居多，他們就是在網(wǎng)上看到58車(chē)、愛(ài)卡汽車(chē)還有汽車(chē)之家這些主流的媒體，他們都發(fā)信息，舉一個(gè)例子，一輛五菱的車(chē)在4S店售價(jià)5萬(wàn)塊錢(qián)，他網(wǎng)上的標(biāo)價(jià)可能就3.8萬(wàn)，優(yōu)惠力度是非常大的。他們?cè)诰W(wǎng)上看到這個(gè)信息過(guò)來(lái)買(mǎi)車(chē)，來(lái)了之后賣(mài)家說(shuō)我這有車(chē)，簽個(gè)合同交定金吧，交多少錢(qián)定金？交30%。簽合同，合同快速給你翻頁(yè)，基本沒(méi)太多的人看清合同再簽字，都是匆匆忙忙的簽了字，合同里面的問(wèn)題非常大。交完定金就帶你看車(chē)，結(jié)果他們這兒沒(méi)有車(chē)，都去4S店看車(chē)。一說(shuō)提車(chē)的時(shí)候，這會(huì)兒就說(shuō)了，買(mǎi)車(chē)沒(méi)問(wèn)題，我們這里邊還有30%的服務(wù)費(fèi)，你看這個(gè)合同，這個(gè)用他們的行話(huà)叫‘擺’，這叫擺了一道，給你攤牌了。他就是在4S店的基礎(chǔ)上再收你30%，比4S店還要貴，然后還有裝飾費(fèi)，最后到我們這兒出警的環(huán)節(jié)的就是2萬(wàn)塊錢(qián)定金退多少的問(wèn)題。”

記者從房山公安分局西潞派出所那里了解到一些消費(fèi)者報(bào)案的情況，今年3月初一位新疆的消費(fèi)者在這些店內(nèi)買(mǎi)漢蘭達(dá)汽車(chē),接待的男子謊稱(chēng)購(gòu)買(mǎi)漢蘭達(dá)可優(yōu)惠8萬(wàn)之后，提出先交65000元現(xiàn)金,再去看車(chē)，消費(fèi)者交錢(qián)后，另一名男子帶他去4s店看車(chē)，看車(chē)后要提車(chē)時(shí)，這名男子才攤牌，讓消費(fèi)者看合同，消費(fèi)者這才得知不能優(yōu)惠而且還要多付一筆“服務(wù)費(fèi)”和“裝飾禮包費(fèi)”，才能提車(chē)。消費(fèi)者提出退車(chē)，這時(shí)這名男子將這位消費(fèi)者帶回到該公司的一間小房間內(nèi)商談，稱(chēng)只能退1萬(wàn)元現(xiàn)金，這時(shí)消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警,經(jīng)當(dāng)?shù)孛窬{(diào)解,對(duì)方退給消費(fèi)者64000元人民幣。

以前《天天315》也報(bào)道過(guò)不少低價(jià)購(gòu)車(chē)糾紛，一些消費(fèi)者在被騙后也都向派出所報(bào)過(guò)案，但得到的答復(fù)大多是，這類(lèi)案件屬于民事經(jīng)濟(jì)糾紛，公安局不立案，只能通過(guò)向法院起訴來(lái)解決。房山區(qū)西潞派出所為什么能以刑事案件立案?jìng)刹樽ゲ?？合同?dāng)中到底存在哪些貓膩？辦案民警張宇介紹，這種案件確實(shí)是屬于擦邊球案件，不易定性，確定立案調(diào)查也是經(jīng)多方討論的結(jié)果。

張宇：“合同里最大的問(wèn)題就是如果購(gòu)車(chē)方中途違約，他交的30%的定金是不退的，他們不會(huì)去細(xì)看合同里面隱藏的這些內(nèi)容，這個(gè)合同用我們的話(huà)說(shuō)就是，經(jīng)過(guò)幾波騙子的改進(jìn)，絕對(duì)有能夠逃避法律的能力。起初只要不去深究，他們就去法院自訴，是法律糾紛，但是這么多人受騙，這就是一個(gè)敏感的詐騙事件，從民警的偵查來(lái)看，短短一個(gè)月發(fā)生了這么多起，以后還要高發(fā)，然后我們就大量取證，進(jìn)行了多次的便衣蹲守。”

張宇介紹，在調(diào)查取證的過(guò)程中，他們偽裝成購(gòu)車(chē)人多次到位于西潞街道月華大街的汽車(chē)銷(xiāo)售中心，與業(yè)務(wù)員正面接觸。經(jīng)調(diào)查取證，他們發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)組織嚴(yán)密的詐騙團(tuán)伙，4家不同名字的汽車(chē)銷(xiāo)售公司實(shí)為兩家公司，并沒(méi)有銷(xiāo)售汽車(chē)的資質(zhì)。一家公司分為6個(gè)小組，每組由一名小組長(zhǎng)帶頭，具體的業(yè)務(wù)內(nèi)容是發(fā)布信息、約談客戶(hù)、實(shí)施詐騙設(shè)置崗位，每個(gè)項(xiàng)目談成后，業(yè)務(wù)員可以拿到10%的提成，而公司的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源就是購(gòu)車(chē)人的購(gòu)車(chē)定金。

張宇：“這類(lèi)公司有話(huà)術(shù)培訓(xùn)，一切目的都是讓你到店里，到店他們就會(huì)有錢(qián)，一人10%，在網(wǎng)上用低價(jià)引誘你來(lái)。它本身沒(méi)有汽車(chē)銷(xiāo)售資質(zhì)，最后模糊合同或者讓你快速簽合同，最終達(dá)到騙取定金的目的。”

張宇介紹他們?cè)谧ゲ肚坝龅降淖畲蟮碾y題還是，這個(gè)案件是否構(gòu)成欺詐，該如何定性。

張宇：“我們最主要的問(wèn)題是案件的定性問(wèn)題，這是一個(gè)非常大的難點(diǎn)，也通過(guò)多次會(huì)商，局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為沒(méi)問(wèn)題，他們有詐騙的嫌疑，而且房山分局愿意開(kāi)這個(gè)先河。基本事實(shí)夠，有犯罪的嫌疑，然后我們準(zhǔn)備去抓他們。”

張宇介紹，根據(jù)前期偵查情況，這個(gè)團(tuán)伙涉案人員主要分布在房山區(qū)西潞街道、豐臺(tái)區(qū)園博園大街寫(xiě)字樓內(nèi)。專(zhuān)案組在兩會(huì)期間到上述兩窩點(diǎn)進(jìn)行摸排，發(fā)現(xiàn)團(tuán)伙成員并沒(méi)有在工作地點(diǎn)。后來(lái)經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查又發(fā)現(xiàn)一處窩點(diǎn)位于豐臺(tái)青塔區(qū)大成時(shí)代大廈，專(zhuān)案組認(rèn)為時(shí)機(jī)成熟制定抓捕計(jì)劃,共組織警力70余人，特勤20余人，在今年3月28日上午8時(shí)許，分三隊(duì)分別對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)開(kāi)展圍捕，共抓獲49名涉案人員。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn),在保險(xiǎn)柜內(nèi)發(fā)現(xiàn)已簽訂的購(gòu)車(chē)服務(wù)合同100余份、各類(lèi)工作帳本三十余本、用以在網(wǎng)上發(fā)布消息的電腦50余臺(tái)、各種票據(jù)數(shù)千份、公章二十余枚、POS機(jī)數(shù)臺(tái)。

目前這個(gè)案件已經(jīng)進(jìn)入檢察院審查起訴階段。房山警方特別提示廣大消費(fèi)者，買(mǎi)車(chē)一定要到正規(guī)的4S店進(jìn)行選購(gòu)，不要貪圖便宜,謹(jǐn)防陷入“低價(jià)銷(xiāo)售”騙局，一旦上當(dāng)受騙要及時(shí)報(bào)警。

北京中聞律師事務(wù)所律師李斌以及北京潮陽(yáng)律師事務(wù)所律師邵桐共同就相關(guān)話(huà)題做出分析解讀。

經(jīng)濟(jì)之聲：今年4月份，有不少媒體關(guān)注并報(bào)道了49人購(gòu)車(chē)詐騙團(tuán)伙被抓獲事件，類(lèi)似糾紛也因此“消停”了幾個(gè)月。但近期一些騙子似乎又開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，互聯(lián)網(wǎng)上又出現(xiàn)不少低價(jià)不實(shí)的車(chē)輛信息。記者從警方處了解到，這些騙子不斷轉(zhuǎn)移辦公地點(diǎn)，使得調(diào)查取證，一網(wǎng)打盡存在很大困難，所以外地購(gòu)車(chē)者在京被騙事件屢禁不止。這類(lèi)案件層出不窮的原因有哪些？如何才能將這些空手套購(gòu)車(chē)定金的企業(yè)一網(wǎng)打盡，兩位有哪些建議？

李斌：“除了流竄作案以及消費(fèi)者的防范意識(shí)低，還有一個(gè)原因是，這個(gè)案件提到，它確實(shí)有一個(gè)購(gòu)車(chē)服務(wù)合同，也就意味著他們自己有一種僥幸心理。作為嫌疑人來(lái)講，他覺(jué)得一旦案發(fā)東窗事發(fā)，這是一個(gè)民事經(jīng)濟(jì)合同糾紛，不作為刑事案件處理。

當(dāng)然，如果想一網(wǎng)打盡其實(shí)很有難度。因?yàn)檫@種犯罪具有很強(qiáng)的流動(dòng)性，同時(shí)有很大的分散性。因此，作為警方，在接到類(lèi)似報(bào)案信息之后，如果發(fā)現(xiàn)涉嫌刑事犯罪，立刻進(jìn)行立案?jìng)刹椋瑫r(shí)要并案進(jìn)行偵查。作為被害人，也要積極主動(dòng)報(bào)案，因?yàn)槠渌峁┑拿恳粋€(gè)信息都可能為將來(lái)公安機(jī)關(guān)及時(shí)抓獲嫌疑人起到一個(gè)很好的推動(dòng)作用；此外，完善偵查手段，各方進(jìn)行更加緊密的配合，使得此類(lèi)犯罪活動(dòng)的發(fā)生少一點(diǎn)漏洞。”

經(jīng)濟(jì)之聲：房山警方提到這期案件中涉及的訂車(chē)合同存在多處“缺陷”，兩位看過(guò)合同，警方認(rèn)為經(jīng)過(guò)幾波騙子改進(jìn)，有逃避法律能力的合同，這個(gè)合同當(dāng)中到底存在哪些貓膩？簽訂前如果仔細(xì)看合同，是不是還是很容易發(fā)現(xiàn)的？

邵桐：“消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)這個(gè)車(chē)輛的時(shí)候不仔細(xì)看合同，這有很大危險(xiǎn)性。騙子所謂的定金和服務(wù)合同當(dāng)中所謂約定的不管是對(duì)價(jià)款還是服務(wù)費(fèi)的稱(chēng)呼，其實(shí)在法律上完全不是一個(gè)概念，定金是為了履行合同，一方交付定金是為了擔(dān)保合同繼續(xù)履行；服務(wù)費(fèi)是作為代理購(gòu)車(chē)企業(yè)收取的報(bào)酬，兩者在法律上是完全不同的。而由于消費(fèi)者本身不仔細(xì)閱讀合同，也沒(méi)有看到定金與服務(wù)費(fèi)之間到底有什么樣的關(guān)聯(lián)關(guān)系，造成詐騙團(tuán)伙所稱(chēng)的服務(wù)費(fèi)和定金在主觀意圖上產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)和定位，導(dǎo)致警方很難介入到這個(gè)民事糾紛當(dāng)中。其次，這個(gè)合同存在一個(gè)很大的弊端，也就是說(shuō)，消費(fèi)者在網(wǎng)上看到這個(gè)代理企業(yè)承諾低價(jià)購(gòu)車(chē)，但是在合同簽訂的時(shí)候，合同條款當(dāng)中卻沒(méi)有對(duì)于低價(jià)購(gòu)車(chē)的承諾予以明確的約定，或者企業(yè)沒(méi)有承諾應(yīng)當(dāng)承擔(dān)什么樣的合同責(zé)任。”

經(jīng)濟(jì)之聲：簽訂合同之前如果要仔細(xì)看合同，有些陷阱、漏洞等是不是還是容易被消費(fèi)者所發(fā)現(xiàn)？

李斌：“沒(méi)錯(cuò)。大標(biāo)的交易額的合同，消費(fèi)者在簽訂之前一定要認(rèn)真閱讀條款，假定有些內(nèi)容并不是很明確，不太理解，可以參考一些專(zhuān)業(yè)人士的意見(jiàn)。作為消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他所最關(guān)注的問(wèn)題是所買(mǎi)標(biāo)的物的具體指標(biāo)，比如型號(hào)、配置、顏色有沒(méi)有明確在合同當(dāng)中去；第二，合同價(jià)款以及合同價(jià)款支付方式；第三是違約責(zé)任，包括爭(zhēng)議解決。

從本案的合同來(lái)說(shuō)，首先作為一個(gè)居間合同，它收取總價(jià)款30%的報(bào)酬很顯然過(guò)分高于其實(shí)際所付出的勞務(wù)。第二，合同當(dāng)中對(duì)消費(fèi)者的違約責(zé)任規(guī)定非常嚴(yán)重，比如，如果消費(fèi)者確定車(chē)輛之后不得要求退換，同時(shí)不能夠要求調(diào)換車(chē)輛、顏色、型號(hào)以及配置，否則，不退還所有的費(fèi)用。其實(shí)在交定金之前，消費(fèi)者應(yīng)該考慮跟品牌經(jīng)銷(xiāo)商核實(shí)一下，是否有其他經(jīng)銷(xiāo)渠道，能不能給最大的優(yōu)惠，折扣是多少。同時(shí)，在真正簽訂合同的時(shí)候要明確自己的責(zé)任到底有多重；在支付價(jià)款的時(shí)候應(yīng)該有一個(gè)自己的考量，消費(fèi)者的主要任務(wù)是付款，款一旦先付出去就陷入了被動(dòng)，對(duì)方一旦違約，消費(fèi)者很難去維護(hù)自己的合法權(quán)益。

總之，在簽合同的時(shí)候，消費(fèi)者一定要看清楚合同的約定對(duì)自己是否有利，如果是不利的霸王條款，要對(duì)其提出質(zhì)疑，尤其在簽合同之前，我們要考察合同的相對(duì)人是否是一個(gè)合法的機(jī)構(gòu)，比如有沒(méi)有領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是否是有效持續(xù)的一個(gè)企業(yè)等。”

經(jīng)濟(jì)之聲：以前《天天315》也報(bào)道過(guò)不少低價(jià)購(gòu)車(chē)糾紛，一些消費(fèi)者在被騙后也都向派出所報(bào)過(guò)案，但得到的答復(fù)大多是，這類(lèi)案件屬于民事經(jīng)濟(jì)糾紛，公安局不立案，只能通過(guò)向法院起訴來(lái)解決。房山區(qū)西潞派出所現(xiàn)在以刑事案件立案?jìng)刹椴⒆ゲ读朔缸锵右扇?，目前這個(gè)案件已經(jīng)進(jìn)入檢察院審查起訴階段。房山警方在講述案件來(lái)龍去脈時(shí)，提到了一個(gè)詞“擦邊球案件”，哪一類(lèi)案件屬于擦邊球案件？

李斌：“其實(shí)所有的交易，汽車(chē)、房屋或者其他一些標(biāo)的物都可能存在這種情況。因?yàn)榉缸锵右扇讼敕欠ㄕ加袆e人的財(cái)物，必須有一個(gè)合法的外衣，于是用一個(gè)交易的形式掩蓋了犯罪的本質(zhì)。房山警方實(shí)際是看透了現(xiàn)象抓住本質(zhì)。

一個(gè)案子到底是民事糾紛還是刑事案件，我個(gè)人認(rèn)為，要考慮到這個(gè)民事合同里所擺明的交易是否真實(shí)存在，再看是不是能夠真實(shí)地去履行，而不是說(shuō)只是假定有一個(gè)交易，而其他都是不可能實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。比如交易的相對(duì)方是否是一個(gè)合法的商業(yè)性主體，是否具有經(jīng)營(yíng)資格，所說(shuō)的標(biāo)的物是否真實(shí)存在，有沒(méi)有虛構(gòu)相關(guān)信息。

這個(gè)案件當(dāng)中，如果它和真正的品牌經(jīng)銷(xiāo)商之間不存在所謂的合同關(guān)系，不存在相關(guān)的合作協(xié)議，也就沒(méi)有它所提到的大優(yōu)惠折扣，很顯然，它所虛構(gòu)的事實(shí)對(duì)于消費(fèi)者訂立合同具有重大影響，而它的目的本身并不是完成一個(gè)交易，而是以交易作為一個(gè)幌子去騙取財(cái)務(wù)。因此要從本質(zhì)上看是否具有真實(shí)的交易內(nèi)容，是其他形式的犯罪，還是一個(gè)真正交易的性質(zhì)。對(duì)于警方來(lái)說(shuō)，我們不能夠介入到民事糾紛當(dāng)中去，但對(duì)于虛假的，沒(méi)有任何真實(shí)交易的，明確為了非法占有他人財(cái)物的犯罪行為，也要及時(shí)果斷地進(jìn)行立案。”

經(jīng)濟(jì)之聲：房山警方的做法是不是開(kāi)了一個(gè)很好的先例？

邵桐：“房山警方的做法確實(shí)在全國(guó)的公安系統(tǒng)內(nèi)做出了一個(gè)很好的典范，應(yīng)該給房山警方點(diǎn)個(gè)贊。另外，因?yàn)楣矙C(jī)關(guān)畢竟在刑事案件的整個(gè)辦理流程當(dāng)中的一個(gè)環(huán)節(jié)，所以建議相關(guān)的司法機(jī)關(guān)對(duì)于這種相類(lèi)似的案件給出一個(gè)統(tǒng)一的司法解釋?zhuān)儆龅较嗤陌讣幕蛘哳?lèi)似的案件時(shí)，所有的司法機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)，然后對(duì)于是否構(gòu)成刑事案件給予一個(gè)明確的說(shuō)法。這樣在現(xiàn)實(shí)辦理案件的過(guò)程中，大家能夠掌握一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，從而為維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益起到積極作用。”

經(jīng)濟(jì)之聲：這些低價(jià)購(gòu)車(chē)騙局其實(shí)并不高明，卻有不少人中招。兩位認(rèn)為這類(lèi)騙局的套路是怎樣的？消費(fèi)者怎么甄別？

李斌：“它首先公開(kāi)發(fā)布一個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場(chǎng)的價(jià)格，以及能夠購(gòu)到車(chē)的渠道信息來(lái)引誘消費(fèi)者，畢竟很多人都有一種貪便宜的心理。當(dāng)被引誘后，它就會(huì)用相關(guān)的措施來(lái)誘使消費(fèi)者簽訂一份非常不公平的合同，同時(shí)要求消費(fèi)者把相關(guān)款項(xiàng)先交給對(duì)方。當(dāng)消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題回過(guò)頭來(lái)的時(shí)候，對(duì)方會(huì)拿合同出來(lái)說(shuō)，簽的白紙黑字，對(duì)雙方有約束力，按照合同約定不應(yīng)當(dāng)予以退款，而且消費(fèi)者還要向其承擔(dān)違約責(zé)任。

這就提醒消費(fèi)者，千萬(wàn)不要相信過(guò)度低于市場(chǎng)價(jià)格的相關(guān)信息，要增強(qiáng)防控心理。公安機(jī)關(guān)后面的偵查打擊，檢察院、法院后面的刑事責(zé)任追究，都是事后救濟(jì)的程序，事前如何防范避免上當(dāng)受騙，這是我們要做的功課。”