涉案值8397萬元　抓獲17名犯罪嫌疑人　三原破獲一起假煙制售網(wǎng)絡(luò)案

2021年9月份，在公安、郵政等相關(guān)部門的密切配合下，陜西省咸陽市三原縣“12.12”假煙制售網(wǎng)絡(luò)案件，歷時兩年多時間成功告破。該案涉案資金交易流水達8397萬元，依法抓捕涉案嫌疑人17人。

2021年12月23日、12月30日，三原縣人民法院依法對“12.12”假煙制售網(wǎng)絡(luò)案件10名犯罪嫌疑人分別宣判，取保候?qū)?人。其中張某海犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑九年，并處罰金人民幣140萬元；陳某福犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣7萬元；其余8人分別被判處有期徒刑三年至一年不等，成功打掉了一條涉及生產(chǎn)、儲存、運輸、銷售的全鏈條假煙制售網(wǎng)絡(luò)。

“近年來，咸陽市煙草專賣局充分發(fā)揮卷煙聯(lián)合打假協(xié)作機制作用，市、縣兩級煙草部門與公檢法等有關(guān)執(zhí)法部門全力配合，持續(xù)加大卷煙打假打私力度，取得了十分顯著的成效。我們將始終保持卷煙打假打私高壓態(tài)勢，堅決捍衛(wèi)煙草專賣法的尊嚴(yán)，全力維護煙草市場秩序，維護國家利益和消費者利益。”咸陽市煙草專賣局副局長張社生如是說。

發(fā)現(xiàn)線索重拳出擊

2019年10月15日，三原縣煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報線索，在該縣兩個快遞公司的庫房內(nèi)查獲涉煙包裹19個，查獲中華卷煙55條，貨值38500元，經(jīng)鑒定全部為假冒偽劣卷煙。專賣稽查人員立即對全縣各快遞公司進行走訪調(diào)查，掌握同一寄件人曾多次通過多個快遞公司從廣州向三原轄區(qū)寄送涉煙包裹，收件人為同一人。

為了深挖假煙寄遞包裹背后的涉煙網(wǎng)絡(luò)案件，在咸陽市公安局、咸陽市煙草專賣局相關(guān)部門的指導(dǎo)下，三原縣煙草專賣局于2019年12月12日將案件移送三原縣公安局，縣公安局對該案立案偵查，案件代號“12.12”，并抽調(diào)專人，成立由煙草、公安人員共同參與的專案組。

“充分發(fā)揮卷煙打假打私‘聯(lián)合聯(lián)手聯(lián)動’辦大案的協(xié)作機制作用，是始終保持卷煙打假打私高壓態(tài)勢、從嚴(yán)從快查處涉煙案件、嚴(yán)懲處涉煙違法犯罪分子、維護國家利益和消費者利益的關(guān)鍵一步。”三原縣煙草局局長張柏江說。

地跨五省千里追蹤

辦案人員從查獲的快遞包裹面單上的發(fā)貨人、收貨人電話號碼等信息入手，在公安技術(shù)部門的支持配合下，對近百萬條數(shù)據(jù)信息分析，并多次前往深圳、武漢、廣州、福建、河南等地調(diào)查取證，最終查明發(fā)貨人陳某福為福建省漳州市人，長期在廣州市某快遞公司從事快遞收發(fā)工作，陳某福的上線為張某海，張某海通過委托的形式與別人合伙開辦假煙加工廠，生產(chǎn)銷售假冒偽劣卷煙，并通過微信、電話聯(lián)系銷售渠道，以微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的形式收取貨款，再通過物流快遞的方式發(fā)貨。收貨人程某為河南省商丘市人，常住于西安市高陵區(qū)，他長期從事煙酒回收生意。

專案組順藤摸瓜，對獲取的數(shù)據(jù)進行篩查分析，掌握了該案涉案人員多、地域分布廣、假煙數(shù)量大等重要線索。至此，涉及假煙生產(chǎn)、存儲、運輸、銷售四個層級，地跨陜西、福建、廣東、河南、湖北五省的非法生產(chǎn)銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件浮出水面。

專案組迅速成立專班，抽調(diào)精干力量，全身心投入案件偵辦中，通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段，對涉及的人流、物流、資金流、信息流進行梳理和研判，經(jīng)過實地偵查、跟蹤、蹲守等大量艱苦卓絕的工作，摸清了犯罪嫌疑人的日?；顒榆壽E以及銷售模式后，制定了分批抓捕方案和工作預(yù)案，實施大規(guī)模集中收網(wǎng)行動。

分批抓捕集中收網(wǎng)

2020年12月份，第一次集中抓捕行動啟動。三原縣公安局3名黨委成員帶隊，抽調(diào)治安、巡警、刑偵、法制等警種61名警力，6名煙草人員參與，成立4個抓捕小組。12月4日至6日，省外3個抓捕小組分批出發(fā)，分別前往福建省漳州市、廣州市、武漢市對嫌疑人進行落地抓捕。期間，辦案人員在湖北省武漢市、荊州市及河南省漯河市某快遞分撥中心共扣押假冒軟中華、黃鶴樓等香煙共計1257.9條，標(biāo)值439650元。

12月8日，辦案人員在廣州市、福建省漳州市成功抓獲犯罪嫌疑人5人。12月11日，省內(nèi)抓捕小組在西安市高陵區(qū)抓獲犯罪嫌疑人程某。

抓捕中，專案組獲取在廣州有一涉案假煙加工窩點，福建抓捕組連夜乘坐動車奔赴廣州。

由于獲取的線索范圍有限，偵查員徹夜不眠，逐個對涉案目標(biāo)進行走訪排查。

經(jīng)過兩天的排查，最終將范圍鎖定在廣州市白云區(qū)的4棟建筑物中，進而對該四棟建筑進行重點盯守，經(jīng)過連續(xù)三天的持續(xù)盯守，一名偵查員發(fā)現(xiàn)其盯守的建筑物中有人員出入，并聞到有加工煙草的味道。

12月12日，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的配合下，偵查人員以登記流動人口的名義，進入該棟建筑進行偵察，終于發(fā)現(xiàn)了這個假煙加工窩點，現(xiàn)場抓獲涉案人員5人。

經(jīng)過隔離突審，通過撐握的線索，在距離該窩點200米處又發(fā)現(xiàn)2處儲存涉煙原料以及成品的庫房，查獲假冒卷煙，卷煙條、盒商標(biāo)紙等制假原輔材料，小型制假設(shè)備，運貨三輪車等。

陜西省煙草專賣局、咸陽市煙草專賣局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負責(zé)人對案件高度關(guān)注，靠前指揮，督導(dǎo)案件，安排專人協(xié)調(diào)指導(dǎo)辦理，多次到縣局組織召開案件協(xié)調(diào)會、分析會、督導(dǎo)會等，解決案件偵辦中遇到的各種難題，看望慰問辦案人員，迎接凱旋而歸的專案組成員。

隨著案件的不斷深挖，專案組再次獲取重要線索，2021年3月，專案組實施第二次集中抓捕。專案組抽調(diào)24名民警、3名稽查員組成抓捕組，3月17日起，分批前往武漢對涉案人員進行落地抓捕。在武漢市公安局、武漢市煙草專賣局的大力支持配合下，于3月22日成功抓捕涉案6名犯罪嫌疑人。

至此，該案共查獲涉案卷煙實物170.98萬支，實物標(biāo)值159.53萬元，查獲制假原輔材料24萬余枚，小型制假設(shè)備10件，貨運三輪1輛，扣押手機26部，臺式電腦2臺，銀行卡43張。共抓獲17名犯罪嫌疑人，其中16人被依法刑事拘留，1人因哺乳期被依法取保，涉案網(wǎng)絡(luò)交易流水8397萬元。

“咸陽市煙草專賣局將進一步發(fā)揮市政府領(lǐng)導(dǎo)下的打假打私協(xié)作機制作用，勇于擔(dān)當(dāng)，不辱使命，始終保持打假打私高壓態(tài)勢，毫不動搖堅持煙草專賣制度，堅決維護國家利益和消費者利益，營造更加良好的生產(chǎn)經(jīng)營和市場秩序，為經(jīng)濟社會和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護航，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！”咸陽市煙草專賣局局長張永軍如是說。